Skip to main content

​
Yksityishenkilön käyttöönotto (KYC)

Yksityisasiakkaat suorittavat KYC:n loppuun ennen kuin voivat tehdä transaktioita. Vahvistustaso riippuu lainkäyttöalueesta, tapahtumavolyymista, riskinarvioinnista ja sääntelyvaatimuksista.
Vaatimukset vaihtelevat asiakkaan, lainkäyttöalueen, kyvyn ja tarkastelun mukaan. Nykyiset tehtävät ja luodut skeemat hallitsevat, mitä sinun täytyy toimittaa.

​
Mitä KYC kattaa

KYC vahvistaa asiakkaan henkilöllisyyden ja voi lisätä osoite-, elollisuus-, taloudellinen profiili- tai varojen lähteen tarkastelun sitä mukaan, kun riski- ja sääntelyvaatimukset kasvavat. Vaatimukset voivat vaihdella lainkäyttöalueen, tapahtumavolyymin ja käyttötapauksen mukaan.

​
KYC-vahvistustasot

Simplified, Standard ja Enhanced ovat käytäntötasoja, eivät nykyisiä API-tila-arvoja.

​
Kerätyt tiedot

Nykyisen tarkastelun perusteella Swipelux voi pyytää:
  • Oikeudellinen nimi ja syntymäaika
  • Yhteystiedot
  • Asuinpaikan osoite, kun vaaditaan
  • Hallituksen antamat henkilöllisyystodisteet ja elollisuustodisteet
  • Taloudelliset profiilitiedot, mukaan lukien odotettu toiminta ja varojen lähde, kun vaaditaan
Älä käsittele tätä luetteloa universaalina pyyntörunkona. Nykyinen asiakasskeema ja tehtävän tiedot määrittävät tietylle kyvylle vaadittavat tiedot.

​
Nykyinen toteutus

Luo yksityisasiakas, löydä ja pyydä kelvollinen kyky, seuraa sitten nykyisiä tehtäviä. Tehtävä voi tarjota ensimmäisen osapuolen isännöityjä vahvistusistuntoja tai vaatia tehtävän lähettämistä. Lataa asiakirjoja vain, kun tämä tehtävä sitä pyytää. Seuraa yksityishenkilön käyttöönotto-opasta, Kyvyt ja tehtävät ja yksityishenkilön API-työnkulkukarttaa.

​
Tuki

KYC-käytäntökysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen compliance@swipelux.com. API-toteutusongelmissa ota yhteyttä osoitteeseen support@swipelux.com.

Aiheeseen liittyvät aiheet

Yrityksen käyttöönoton yleiskuvausYksityishenkilön käyttöönoton API-työnkulkuYleiskuvausIntegraation yleiskuvausYrityksen käyttöönoton UKK