Seulonta ja valvonta
Swipelux suorittaa jatkuvaa AML/CTF-valvontaa asiakkaiden, lompakoiden ja tapahtumien osalta:- Pakotteet/PEP: Päivittäinen ja tapahtumakäynnistetty seulonta, mukaan lukien rekisteröinti ja profiilimuutokset
- Lohkoketjun analytiikka: Talletusten ja nostojen seulonta altistumiselta miksereille, darknet-markkinoille ja pakotetuille yksiköille
- Tapahtumien valvonta: Rakenteellisuuden, nopeuspoikkeamien ja petosmallien reaaliaikainen tunnistus
- Tapausten eskalointi: Korkean riskin hälytykset käyvät läpi manuaalisen tarkastelun ja voivat johtaa SAR/ISR-ilmoitusten tekemiseen