Tapahtumarajat
Swipelux soveltaa tapahtumarajoja asiakastyypin, vahvistustason ja riskitarkastelun perusteella. Rajat voivat vaihdella riskitietojen muuttuessa.Yksityisasiakkaat
Yritysasiakkaat
Huomautuksia
Rajoja voidaan säätää riskiluokituksen perusteella AML-käytäntömme mukaisesti. Rajoihin vaikuttavia tekijöitä voivat olla:- Tapahtumahistoria ja -mallit
- Maantieteelliset näkökohdat
- Liiketoiminnan tyyppi ja toimiala
- Kokonaisriskin arviointi