Hallinto ja roolit

Vastuumatriisi

Vastuu	Swipelux (VASP)	Alikauppias
Kryptovaluuttojen säilytys	Vastuullinen	Ei sallittu
Lohkoketjun suoritus	Vastuullinen	Ei sallittu
Käyttäjän vahvistus (KYC)	Vastuullinen (suora tai tukeutuminen)	Vastuullinen käyttökokemuksen luovutuksesta
Pakoteseulonta	Vastuullinen (kaikki käyttäjät)	Vastuullinen omasta henkilöstöstään
Geoblokkaus	Valvoo IP:n/KYC:n kautta	Täytyy toteuttaa käyttöliittymän tasolla
Lisensointi	Vain VASP-lisenssi	Toimialalisenssi (esim. pelaaminen)

Velvollisuusmatriisi

Swipelux: säilytys, lohkoketjun suoritus, KYC/KYB, valvonta, Travel Rule, pakotteet
Alikauppias: käyttäjämatkan suunnittelu, geoblokkaus, vertikaalinen lisensointi, markkinointivaatimustenmukaisuus, ei-toivottujen Yhdysvaltain kohdistuksen esto

Swipelux on säännelty krypton säilyttäjä virrassa. Alikauppiaat eivät koskaan pidä, hallitse tai käytä käyttäjän varoja tai yksityisiä avaimia. Aiheeseen liittyvät API-työnkulut: yksityishenkilön käyttöönotto ja yrityksen käyttöönotto.

Auditoitavuus ja säilyttäminen

Swipelux säilyttää käyttäjän henkilöllisyys- ja tapahtumatiedot 5 vuoden ajan EU:n AML-lakien ja Viron MLTFPA:n vaatimusten mukaisesti. Rekisteröidyn poistopyynnöt eivät koske AML-vaatimusten mukaisia tietueita. Swipelux säilyttää kaikki tiedot vaatimustenmukaisessa EU-infrastruktuurissa, joka on linjassa GDPR:n kanssa.

Aiheeseen liittyvät aiheet

Yleiskuvaus Osakkeenomistajat, UBO:t ja hallintohenkilöt Tilit ja lompakot Yrityksen käyttöönoton yleiskuvaus Luo pankkitili

⌘I

Sääntelynmukaisuus

Yritysten käyttöönotto

Yksityishenkilöiden käyttöönotto

Hallinto ja roolit