Travel Rule -vaatimustenmukaisuus
Swipelux soveltaa FATF-suosituksen 16 mukaisia hallintatoimia, kun siirrot ylittävät sovellettavan paikallisen kynnyksen.- VASP-VASP: Swipelux tunnistaa vastapuolen VASP:n ja välittää alkuperäisen/edunsaajan tiedot protokollan kautta (TRISA/Notabene)
- Isännöimättömät lompakot:
- (a) Swipelux kerää tarvittavat alkuperäisen/edunsaajan tiedot
- (b) Tietoja ei välitetä, koska vastaanottavaa VASP:ta ei ole
- (c) Siirrot voidaan estää, jos lohkoketjun analytiikka osoittaa korkean riskin altistumista