Skip to main content

​
Individuele onboarding (KYC)

Individuele klanten voltooien KYC voordat ze kunnen transacteren. Het verificatieniveau hangt af van de jurisdictie, transactievolume, risicobeoordeling en regelgevende vereisten.
Vereisten variëren per klant, jurisdictie, capability en review. Huidige taken en gegenereerde schema’s bepalen wat je moet indienen.

​
Wat KYC dekt

KYC bevestigt de identiteit van een klant en kan review van adres, liveness, financieel profiel of source of funds toevoegen naarmate risico- en regelgevende vereisten toenemen. Vereisten kunnen variëren per jurisdictie, transactievolume en use case.

​
KYC-verificatieniveaus

Simplified, Standard en Enhanced zijn beleidstiers, geen huidige API-statuswaarden.

​
Verzamelde informatie

Afhankelijk van de huidige review kan Swipelux vragen om:
  • Juridische naam en geboortedatum
  • Contactgegevens
  • Woonadres wanneer vereist
  • Government-issued identiteitsbewijs en liveness-bewijs
  • Financiële-profielinformatie, inclusief verwachte activiteit en source of funds, wanneer vereist
Behandel deze lijst niet als een universele request body. Het huidige klantschema en taakdetail bepalen de informatie die vereist is voor een bepaalde capability.

​
Huidige implementatie

Maak de individuele klant aan, ontdek en vraag een eligible capability aan en volg vervolgens huidige taken. Een taak kan first-party hosted verification sessions leveren of om een task submission vragen. Upload documenten alleen wanneer die taak erom vraagt. Volg de individuele onboarding-gids, Capabilities en tasks en de individuele API workflow map.

​
Support

Voor KYC-beleidsvragen, neem contact op met compliance@swipelux.com. Voor API-implementatieproblemen, neem contact op met support@swipelux.com.

Gerelateerde onderwerpen

Overzicht zakelijke onboardingIndividuele onboarding API-workflowOverzichtKYC-verificatieniveausFAQ zakelijke onboarding