Travel Rule compliance
Swipelux past FATF Recommendation 16 controls toe wanneer transfers de toepasselijke lokale drempel overschrijden.- VASP-to-VASP: Swipelux identificeert de counterparty VASP en verzendt Originator/Beneficiary-data via protocol (TRISA/Notabene)
- Unhosted wallets:
- (a) Swipelux verzamelt de vereiste Originator/Beneficiary-informatie
- (b) Er wordt geen data verzonden omdat er geen ontvangende VASP bestaat
- (c) Transfers kunnen worden geblokkeerd als blockchain analytics op high-risk exposure duiden