Transactielimieten

Swipelux hanteert transactielimieten op basis van klanttype, verificatieniveau en risicoreview. Limieten kunnen variëren als risico-informatie verandert.

Individuele klanten

Limiettype	KYC Standard	KYC Enhanced
Per transactie	$10,000	$50,000
Dagelijks	$50,000	$100,000
Maandelijks	$100,000	$250,000

Zakelijke klanten

Limiettype	Bedrag
Per transactie	$30,000
Dagelijks	$100,000
Maandelijks	$500,000

Opmerkingen

Limieten kunnen worden aangepast op basis van risk scoring in overeenstemming met ons AML-beleid. Factoren die limieten kunnen beïnvloeden:

Transactiegeschiedenis en -patronen
Geografische overwegingen
Bedrijfstype en branche
Algehele risicobeoordeling

Voor vragen over specifieke limieten of limietaanpassingen kun je contact opnemen met het compliance team. Voor implementatierichtlijnen, zie individuele onboarding en zakelijke onboarding.

Gerelateerde onderwerpen

Overzicht

⌘I

Compliance

Zakelijke onboarding

Individuele onboarding

Transactielimieten