Overzicht

​

Compliance Reference

Swipelux opereert als een EU-vergunde Virtual Asset Service Provider (VASP). Deze sectie legt het compliancemodel, ondersteunde jurisdicties, onboardingvereisten, betaalmethoden en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Swipelux en sub-merchants uit.

​

Onderwerpen

​

Algemene informatie

Begrijp de rol van Swipelux als de gereguleerde entiteit en hoe compliance-verantwoordelijkheden worden verdeeld met sub-merchants. Algemene informatie ->

​

Ondersteunde verticals

Zie hoe bedrijfscategorieën worden ingedeeld in toegestane, voorwaardelijke en verboden risicotiers. Ondersteunde verticals ->

​

Jurisdictie framework

Bekijk eindgebruiker-eligibility per regio, documentvereisten, beschikbaarheid van betaalrails en transactielimieten. Jurisdictie framework -> Transactielimieten ->

​

Eindgebruiker-identiteitsverificatie (KYC)

Bekijk individuele KYC-paden, inclusief standaardverificatie en goedgekeurde reliance-flows. KYC-verificatie -> Implementatie: Individuele onboarding API-workflow

​

Wallet-architectuur en uitbetalingen

Begrijp custodial MPC-wallets en self-custody withdrawal controls. Wallet-architectuur ->

​

Betaalmethoden

Zie ondersteunde pay-in en uitbetalingsmethoden. Betaalmethoden ->

​

Merchant onboarding (KYB)

Bekijk KYB-vereisten, documentverzameling en Enhanced Due Diligence triggers. Merchant onboarding -> Implementatie: Zakelijke onboarding API-workflow

​

Travel Rule compliance

Begrijp FATF Recommendation 16 controls voor VASP-to-VASP-transfers en unhosted wallet-transacties. Travel Rule ->

​

Screening en monitoring

Bekijk sanctions-, PEP-, blockchain analytics- en transaction monitoring-controls. Screening en monitoring ->

​

Governance en rollen

Zie hoe Swipelux en sub-merchants verantwoordelijkheden verdelen, inclusief data retention. Governance ->

---

​

Quick Reference

Swipelux-verantwoordelijkheden:

• KYC, sanctions, PEP-screening
• Wallet-screening, blockchain-uitvoering
• Crypto custody en exchange
• Travel Rule compliance

Sub-merchant-verantwoordelijkheden:

• Marketing compliance
• UX geoblocking
• Sectorspecifieke licenties
• User journey design