Entity- en bedrijfsclassificatieconcepten
Swipelux gebruikt de volgende concepten om een bedrijf te classificeren tijdens KYB-review.
Deze labels zijn beleidsclassificatieconcepten. Ze zijn geen huidige request
enums en garanderen niet dat een bedrijf eligible of goedgekeurd is.
Business entity types
Business types (industry)
- Technology
- Finance
- Healthcare
- Retail
- E-Commerce
- Manufacturing
- Real Estate
- Consulting
- Hospitality
- Education
- Transportation
- Entertainment
- Agriculture
- Construction
- Professional Services
- Crypto/Web3
- Other
Source of funds
- Business Revenue
- Investment
- Loan
- Personal Savings
- Third Party Funds
- Grant
- Other
Purpose of funds
- Operations
- Payroll
- Vendor Payments
- Investment
- Treasury Management
- International Transfers
- Other
Hoe je deze concepten gebruikt
Vertaal deze beleidscatalogus niet in request-waarden. De huidige task requirements bepalen de waarden, beschrijvingen en het bewijs dat je indient voor een specifieke klant en capability.
Lees de nieuwste taak voordat je reageert. Zie Capabilities en tasks voor het huidige implementatiemodel en zakelijke onboarding voor de klant- en related-party setup.
