Screening en monitoring
Swipelux voert continue AML/CTF-monitoring uit voor klanten, wallets en transacties:- Sanctions/PEP: Dagelijkse en event-getriggerde screening, waaronder bij signup en profielwijzigingen
- Blockchain analytics: Screening van stortingen en opnames op blootstelling aan mixers, darknet markets en gesanctioneerde entiteiten
- Transaction monitoring: Real-time detectie van structuring, velocity anomalies en fraudepatronen
- Case-escalatie: High-risk alerts ondergaan handmatige review en kunnen leiden tot SAR/ISR filings