Magánszemély onboarding (KYC)
A magánszemély ügyfelek KYC-t végeznek, mielőtt tranzakcióhatnak. Az ellenőrzési szint a joghatóságtól, tranzakciós volumentől, kockázatértékeléstől és szabályozási követelményektől függ.Mit fed le a KYC
A KYC igazolja az ügyfél személyazonosságát, és cím-, élőség-, pénzügyi profil- vagy pénzforrás felülvizsgálatot adhat hozzá, ahogy a kockázat és a szabályozási követelmények nőnek. A követelmények változhatnak joghatóság, tranzakciós volumen és felhasználási eset szerint.KYC ellenőrzési szintek
A Simplified, Standard és Enhanced szabályzati szintek, nem aktuális API státusz értékek.
Gyűjtött információk
Az aktuális felülvizsgálattól függően a Swipelux kérhet:- Jogi név és születési dátum
- Elérhetőségi adatok
- Lakóhely, ha szükséges
- Kormányzati személyazonossági bizonyítékok és élőségbizonyítékok
- Pénzügyi profil információk, beleértve az elvárt tevékenységet és pénzforrást, ha szükséges