Travel Rule megfelelőség
A Swipelux a FATF 16. ajánlás szerinti vezérléseket alkalmaz, ha az átutalások meghaladják az alkalmazandó helyi küszöböt.- VASP-VASP: A Swipelux azonosítja az ellenfél VASP-ot és protokollon keresztül továbbítja az Originator/Beneficiary adatokat (TRISA/Notabene)
- Unhosted tárcák:
- (a) A Swipelux gyűjti a szükséges Originator/Beneficiary információkat
- (b) Nem továbbít adatokat, mivel nincs fogadó VASP
- (c) Az átutalások blokkolhatók, ha a blockchain-analitika magas kockázatú kitettséget jelez