Tranzakciós limitek
A Swipelux ügyféltípus, ellenőrzési szint és kockázati felülvizsgálat alapján alkalmaz tranzakciós limiteket. A limitek változhatnak, ahogy a kockázati információk változnak.Magánszemély ügyfelek
Üzleti ügyfelek
Megjegyzések
A limitek AML szabályzatunkkal összhangban a kockázati pontozás alapján módosíthatók. A limiteket érintő tényezők:- Tranzakciós előzmények és minták
- Földrajzi megfontolások
- Üzlettípus és iparág
- Általános kockázatértékelés