Áttekintés

​

Megfelelőségi referencia

A Swipelux EU-licensszel rendelkező virtuális eszközszolgáltatóként (VASP) működik. Ez a szakasz elmagyarázza a megfelelőségi modellt, a támogatott joghatóságokat, az onboarding követelményeket, a fizetési módokat és a felelősségek megoszlását a Swipelux és az al-kereskedők között.

​

Témák

​

Általános információk

Ismerje meg a Swipelux szerepét mint szabályozott jogalany, és azt, hogyan oszlanak meg a megfelelőségi felelősségek az al-kereskedőkkel. Általános információk ->

​

Támogatott vertikumok

Nézze meg, hogyan sorolják be az üzleti kategóriákat engedélyezett, feltételes és tiltott kockázati szintekre. Támogatott vertikumok ->

​

Joghatósági keretrendszer

Tekintse át a végfelhasználói jogosultságot régiónként, a dokumentumkövetelményeket, a fizetési sínek elérhetőségét és a tranzakciós limiteket. Joghatósági keretrendszer -> Tranzakciós limitek ->

​

Végfelhasználói személyazonosság-ellenőrzés (KYC)

Nézze át a magánszemélyekre vonatkozó KYC útvonalakat, beleértve a standard ellenőrzést és a jóváhagyott felhasználási folyamatokat. KYC ellenőrzés -> Megvalósítás: Magánszemély onboarding API munkafolyamat

​

Tárca-architektúra és kifizetések

Ismerje meg a custodial MPC tárcákat és az önálló letéteményesi kivonási vezérléseket. Tárca-architektúra ->

​

Fizetési módok

Nézze meg a támogatott pénzbefizetési és kifizetési módokat. Fizetési módok ->

​

Kereskedő-onboarding (KYB)

Tekintse át a KYB követelményeket, a dokumentumbegyűjtést és a fokozott átvilágítás kiváltó okait. Kereskedő-onboarding -> Megvalósítás: Üzleti onboarding API munkafolyamat

​

Travel Rule megfelelőség

Ismerje meg a FATF 16. ajánlásának vezérléseit a VASP-VASP átutalásokhoz és unhosted tárca-tranzakciókhoz. Travel Rule ->

​

Szűrés és monitorozás

Tekintse át a szankciós, PEP, blockchain-analitikai és tranzakciófigyelési vezérléseket. Szűrés és monitorozás ->

​

Irányítás és szerepkörök

Nézze meg, hogyan osztja meg a Swipelux és az al-kereskedők a felelősségeket, beleértve az adatmegőrzést. Irányítás ->

---

​

Gyors áttekintés

Swipelux felelősségek:

• KYC, szankciós, PEP szűrés
• Tárca-szűrés, blockchain végrehajtás
• Kripto letéteményes és tőzsdei tevékenység
• Travel Rule megfelelőség

Al-kereskedői felelősségek:

• Marketing megfelelőség
• UX földrajzi blokkolás
• Ágazati engedélyezés
• Felhasználói útvonal tervezése