Szűrés és monitorozás
A Swipelux folyamatos AML/CTF monitorozást végez ügyfeleken, tárcákon és tranzakciókon:- Szankciók/PEP: Napi és esemény által kiváltott szűrés, beleértve a regisztrációt és a profilváltozásokat
- Blockchain-analitika: Betét- és kivonási szűrés a mixerek, darknet piacok és szankcionált entitások kitettségére
- Tranzakciófigyelés: Valós idejű észlelés a strukturálásra, sebességi anomáliákra és csalási mintákra
- Esetek eszkalációja: A magas kockázatú riasztások manuális felülvizsgálaton mennek keresztül, és SAR/ISR bejelentésekhez vezethetnek