Irányítás és szerepkörök

Felelősségi mátrix

Felelősség	Swipelux (VASP)	Al-kereskedő
Kripto letéteményes	Felelős	Nem engedélyezett
Blockchain végrehajtás	Felelős	Nem engedélyezett
Felhasználói ellenőrzés (KYC)	Felelős (közvetlen vagy támaszkodás)	Felelős az UX átadásért
Szankciós szűrés	Felelős (minden felhasználó)	Felelős a saját munkatársaiért
Geoblokkolás	IP/KYC alapján érvényesíti	UI szinten kell megvalósítani
Engedélyezés	Csak VASP licenc	Ágazati licenc (pl. szerencsejáték)

Feladatmátrix

Swipelux: letéteményes, blockchain végrehajtás, KYC/KYB, monitorozás, Travel Rule, szankciók
Al-kereskedő: felhasználói útvonal tervezése, geoblokkolás, vertikális engedélyezés, marketing megfelelőség, kéretlen amerikai célzás megelőzése

A Swipelux a szabályozott kripto letéteményes a folyamatban. Az al-kereskedők soha nem tartanak, irányítanak vagy férnek hozzá felhasználói eszközökhöz vagy privát kulcsokhoz. Kapcsolódó API munkafolyamatok: magánszemély onboarding és üzleti onboarding.

Auditálhatóság és megőrzés

A Swipelux 5 évig őrzi a felhasználói személyazonossági és tranzakciós adatokat az EU AML törvényei és Észtország MLTFPA szerint. Az érintettek adattörlési kérelmei nem vonatkoznak az AML által előírt rekordokra. A Swipelux minden adatot GDPR-nak megfelelő EU infrastruktúrán tárol.

Kapcsolódó témák

Áttekintés Szűrés és monitorozás Képességek és feladatok Árajánlatok és átutalások Címzettek és célpontok

⌘I

Megfelelőség

Vállalati beléptetés

Egyéni beléptetés

Irányítás és szerepkörök