Skip to main content

​
Incorporació d’individus (KYC)

Els clients individuals completen el KYC abans de poder transaccionar. El nivell de verificació depèn de la jurisdicció, el volum de transaccions, l’avaluació de risc i els requisits reguladors.
Els requisits varien segons el client, la jurisdicció, la capacitat i la revisió. Les tasques actuals i els esquemes generats controlen què has de presentar.

​
Què cobreix el KYC

El KYC confirma la identitat del client i pot afegir revisió d’adreça, prova de vida, perfil financer o origen dels fons a mesura que augmenten els requisits de risc i reguladors. Els requisits poden variar segons la jurisdicció, el volum de transaccions i el cas d’ús.

​
Nivells de verificació KYC

Simplificat, Estàndard i Reforçat són nivells de política, no valors d’estat actuals de l’API.

​
Informació recollida

Depenent de la revisió actual, Swipelux pot sol·licitar:
  • Nom legal i data de naixement
  • Detalls de contacte
  • Adreça residencial quan sigui necessari
  • Prova d’identitat emesa pel govern i prova de vida
  • Informació de perfil financer, incloent l’activitat prevista i l’origen dels fons, quan sigui necessari
No tractis aquesta llista com un cos de sol·licitud universal. L’esquema de client actual i el detall de la tasca determinen la informació requerida per a una capacitat en particular.

​
Implementació actual

Crea el client individual, descobreix i sol·licita una capacitat elegible, i després segueix les tasques actuals. Una tasca pot proporcionar sessions de verificació allotjades de primera part o requerir un enviament de tasca. Puja documents només quan aquesta tasca ho demani. Segueix la guia d’incorporació d’individus, Capacitats i tasques i el mapa del flux de treball d’API individual.

​
Suport

Per a preguntes de política KYC, contacta compliance@swipelux.com. Per a problemes d’implementació de l’API, contacta support@swipelux.com.

Temes relacionats

Visió general de la incorporació de negocisFlux de treball d'API d'incorporació d'individusVisió general de la integracióVisió generalInformació general