Cribratge i monitoratge
Swipelux realitza un monitoratge continu AML/CTF sobre clients, carteres i transaccions:- Sancions/PEP: Cribratge diari i activat per esdeveniments, incloent el registre i els canvis de perfil
- Analítica de blockchain: Cribratge de dipòsits i retirades per exposició a mixers, mercats de darknet i entitats sancionades
- Monitoratge de transaccions: Detecció en temps real d’estructuració, anomalies de velocitat i patrons de frau
- Escalament de casos: Les alertes d’alt risc passen per una revisió manual i poden resultar en presentacions de SAR/ISR