Límits de transacció

Swipelux aplica límits de transacció basats en el tipus de client, el nivell de verificació i la revisió de risc. Els límits poden variar a mesura que canvia la informació de risc.

Clients individuals

Tipus de límit	KYC Estàndard	KYC Reforçat
Per transacció	$10,000	$50,000
Diari	$50,000	$100,000
Mensual	$100,000	$250,000

Clients de negoci

Tipus de límit	Import
Per transacció	$30,000
Diari	$100,000
Mensual	$500,000

Notes

Els límits es poden ajustar en funció de la puntuació de risc d’acord amb la nostra política AML. Els factors que poden afectar els límits inclouen:

Historial i patrons de transaccions
Consideracions geogràfiques
Tipus de negoci i indústria
Avaluació global de risc

Per a preguntes sobre límits específics o ajustos de límits, contacta l’equip de compliment. Per a orientació d’implementació, consulta incorporació d’individus i incorporació de negocis.

Temes relacionats

Visió general Nivells de verificació KYC Visió general de la incorporació de negocis Requisits de documents del negoci Anar en producció

⌘I

Compliment

Incorporació d'empreses

Incorporació d'individus

Límits de transacció