Compliment de la Travel Rule
Swipelux aplica els controls de la Recomanació 16 del FATF quan les transferències superen el llindar local aplicable.- VASP-a-VASP: Swipelux identifica el VASP contrapart i transmet les dades d’originador/beneficiari mitjançant protocol (TRISA/Notabene)
- Carteres no allotjades:
- (a) Swipelux recull la informació d’originador/beneficiari requerida
- (b) No es transmeten dades ja que no hi ha VASP receptor
- (c) Les transferències poden ser bloquejades si l’analítica de blockchain indica una exposició d’alt risc