Compliance Travel Rule
Swipelux applica i controlli della Raccomandazione FATF 16 quando i trasferimenti superano la soglia locale applicabile.- VASP-to-VASP: Swipelux identifica il VASP controparte e trasmette i dati Originator/Beneficiary tramite protocollo (TRISA/Notabene)
- Wallet unhosted:
- (a) Swipelux raccoglie le informazioni Originator/Beneficiary richieste
- (b) Nessun dato viene trasmesso poiche’ non esiste un VASP ricevente
- (c) I trasferimenti possono essere bloccati se le blockchain analytics indicano esposizione ad alto rischio