Concetti di classificazione entita’ e business
Swipelux usa i seguenti concetti per classificare un business durante la revisione KYB.
Queste etichette sono concetti di classificazione di policy. Non sono enum di richiesta correnti e non garantiscono che un business sia idoneo o approvato.
Tipi di entita’ business
Tipi di business (industria)
- Technology
- Finance
- Healthcare
- Retail
- E-Commerce
- Manufacturing
- Real Estate
- Consulting
- Hospitality
- Education
- Transportation
- Entertainment
- Agriculture
- Construction
- Professional Services
- Crypto/Web3
- Other
Origine dei fondi
- Business Revenue
- Investment
- Loan
- Personal Savings
- Third Party Funds
- Grant
- Other
Scopo dei fondi
- Operations
- Payroll
- Vendor Payments
- Investment
- Treasury Management
- International Transfers
- Other
Come usare questi concetti
Non tradurre questo catalogo di policy in valori di richiesta. I requisiti dei task correnti determinano i valori, le descrizioni e le evidenze che invii per un particolare cliente e capability.
Leggi l’ultimo task prima di rispondere. Consulta Capability e task per il modello di implementazione corrente e onboarding business per il setup di cliente e related party.
