Vai al contenuto principale

​
Compliance Reference

Swipelux opera come Virtual Asset Service Provider (VASP) autorizzato nell’UE. Questa sezione spiega il modello di compliance, le giurisdizioni supportate, i requisiti di onboarding, i metodi di pagamento e la divisione delle responsabilità tra Swipelux e i sub-merchant.

​
Argomenti

​
Informazioni generali

Comprendi il ruolo di Swipelux come entità regolamentata e come le responsabilità di compliance sono divise con i sub-merchant. Informazioni generali ->

​
Verticali supportati

Vedi come le categorie di business sono classificate in tier di rischio consentiti, condizionali e proibiti. Verticali supportati ->

​
Framework delle giurisdizioni

Consulta l’idoneità degli utenti finali per regione, i requisiti dei documenti, la disponibilità dei binari di pagamento e i limiti di transazione. Framework delle giurisdizioni -> Limiti di transazione ->

​
Verifica dell’identità dell’utente finale (KYC)

Consulta i percorsi KYC individuali, inclusa la verifica standard e i flussi di reliance approvati. Verifica KYC -> Implementazione: Workflow API di onboarding individuale

​
Architettura wallet e payout

Comprendi i wallet MPC custoditi e i controlli di prelievo self-custody. Architettura wallet ->

​
Metodi di pagamento

Vedi i metodi di pay-in e payout supportati. Metodi di pagamento ->

​
Onboarding merchant (KYB)

Consulta i requisiti KYB, la raccolta documenti e i trigger di Enhanced Due Diligence. Onboarding merchant -> Implementazione: Workflow API di onboarding business

​
Compliance Travel Rule

Comprendi i controlli della Raccomandazione FATF 16 per i trasferimenti VASP-to-VASP e le transazioni con wallet unhosted. Travel Rule ->

​
Screening e monitoraggio

Consulta i controlli su sanzioni, PEP, analytics blockchain e monitoraggio delle transazioni. Screening e monitoraggio ->

​
Governance e ruoli

Vedi come Swipelux e i sub-merchant dividono le responsabilità, inclusa la retention dei dati. Governance ->

​
Riferimento rapido

Responsabilità di Swipelux:
  • KYC, screening sanzioni e PEP
  • Screening dei wallet, esecuzione blockchain
  • Custodia e scambio crypto
  • Compliance Travel Rule
Responsabilità del sub-merchant:
  • Compliance marketing
  • Geoblocking UX
  • Licenze settoriali
  • Design dello user journey