Panoramica

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Compliance Reference

Swipelux opera come Virtual Asset Service Provider (VASP) autorizzato nell’UE. Questa sezione spiega il modello di compliance, le giurisdizioni supportate, i requisiti di onboarding, i metodi di pagamento e la divisione delle responsabilita’ tra Swipelux e i sub-merchant.

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Argomenti

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Informazioni generali

Comprendi il ruolo di Swipelux come entita’ regolamentata e come le responsabilita’ di compliance sono divise con i sub-merchant. Informazioni generali ->

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Verticali supportati

Vedi come le categorie di business sono classificate in tier di rischio consentiti, condizionali e proibiti. Verticali supportati ->

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Framework delle giurisdizioni

Consulta l’idoneita’ degli utenti finali per regione, i requisiti dei documenti, la disponibilita’ dei binari di pagamento e i limiti di transazione. Framework delle giurisdizioni -> Limiti di transazione ->

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Verifica dell’identita’ dell’utente finale (KYC)

Consulta i percorsi KYC individuali, inclusa la verifica standard e i flussi di reliance approvati. Verifica KYC -> Implementazione: Workflow API di onboarding individuale

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Architettura wallet e payout

Comprendi i wallet MPC custoditi e i controlli di prelievo self-custody. Architettura wallet ->

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Metodi di pagamento

Vedi i metodi di pay-in e payout supportati. Metodi di pagamento ->

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Onboarding merchant (KYB)

Consulta i requisiti KYB, la raccolta documenti e i trigger di Enhanced Due Diligence. Onboarding merchant -> Implementazione: Workflow API di onboarding business

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Compliance Travel Rule

Comprendi i controlli della Raccomandazione FATF 16 per i trasferimenti VASP-to-VASP e le transazioni con wallet unhosted. Travel Rule ->

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Screening e monitoraggio

Consulta i controlli su sanzioni, PEP, analytics blockchain e monitoraggio delle transazioni. Screening e monitoraggio ->

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Governance e ruoli

Vedi come Swipelux e i sub-merchant dividono le responsabilita’, inclusa la retention dei dati. Governance ->

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Riferimento rapido

Responsabilita’ di Swipelux:

• KYC, screening sanzioni e PEP
• Screening dei wallet, esecuzione blockchain
• Custodia e scambio crypto
• Compliance Travel Rule

Responsabilita’ del sub-merchant:

• Compliance marketing
• Geoblocking UX
• Licenze settoriali
• Design dello user journey