Screening e monitoraggio
Swipelux effettua monitoraggio AML/CTF continuo su clienti, wallet e transazioni:- Sanzioni/PEP: screening giornaliero e attivato da eventi, incluso il signup e le modifiche al profilo
- Blockchain analytics: screening di depositi e prelievi per esposizione a mixer, mercati darknet ed entita’ sanzionate
- Monitoraggio transazioni: rilevamento in tempo reale di structuring, anomalie di velocita’ e pattern di frode
- Escalation dei casi: gli alert ad alto rischio sono sottoposti a revisione manuale e possono portare a segnalazioni SAR/ISR