Limiti di transazione

Swipelux applica limiti di transazione basati su tipo di cliente, livello di verifica e revisione del rischio. I limiti possono variare al variare delle informazioni di rischio.

Clienti individuali

Tipo di limite	KYC Standard	KYC Enhanced
Per transazione	$10,000	$50,000
Giornaliero	$50,000	$100,000
Mensile	$100,000	$250,000

Clienti business

Tipo di limite	Importo
Per transazione	$30,000
Giornaliero	$100,000
Mensile	$500,000

Note

I limiti possono essere adeguati sulla base del risk scoring in accordo con la nostra policy AML. Fattori che possono influenzare i limiti includono:

Cronologia e pattern delle transazioni
Considerazioni geografiche
Tipo di business e settore
Valutazione complessiva del rischio

Per domande su limiti specifici o adeguamenti dei limiti, contatta il team compliance. Per la guida all’implementazione, consulta onboarding individuale e onboarding business.

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