個人入駐總覽

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個人入駐(KYC)

個人客戶必須完成 KYC 後才能進行交易。驗證等級取決於司法管轄區、交易量、風險評估與監理要求。

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KYC 涵蓋的內容

KYC 確認客戶身分,並可能隨著風險與監理要求提高,增加地址、活體、財務畫像或資金來源審查。要求可能依司法管轄區、交易量與用途而異。

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KYC 驗證等級

Simplified、Standard 與 Enhanced 為政策層級,並非當前 API 狀態值。

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收集的資訊

依當前審查而定,Swipelux 可能要求:

• 法定姓名與出生日期
• 聯絡資訊
• 於必要時提供居住地址
• 政府核發的身分佐證與活體佐證
• 於必要時提供財務畫像資訊,包含預期活動與資金來源

請勿將此清單視為通用的請求主體。當前的客戶結構與任務細節決定特定能力所需的資訊。

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當前實作

建立個人客戶、探索並申請符合資格的能力,然後依照當前任務執行。任務可能提供第一方託管的驗證 session,或要求提交任務答覆。僅在該任務要求時才上傳文件。 請依照個人入駐指南、能力與任務 與個人 API 工作流程對照 執行。

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支援

如有 KYC 政策問題,請聯繫 compliance@swipelux.com。如有 API 實作問題,請聯繫 support@swipelux.com。