篩查與監控
Swipelux 對客戶、錢包與交易執行持續性的 AML/CTF 監控:- 制裁/PEP: 每日與事件觸發的篩查,包含註冊與資料變更
- 鏈上分析: 對入金與出金進行篩查,以判斷是否曝險於混幣器、暗網市場與受制裁實體
- 交易監控: 即時偵測結構化交易、速率異常與詐欺模式
- 案件升級: 高風險警示會進入人工審查,可能導致提交 SAR/ISR
合規
篩查與監控
了解 Swipelux 如何對客戶、錢包與交易執行持續性的 AML 反洗錢與 CTF 反資恐監控:包括每日與事件觸發的制裁名單與政治公眾人物(PEP)篩查、針對入金與出金的鏈上分析、即時的交易監控,以及高風險警示的人工審查、案件升級與可能的 SAR/ISR 申報。