篩查與監控

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篩查與監控

Swipelux 對客戶、錢包與交易執行持續性的 AML/CTF 監控:

• 制裁/PEP: 每日與事件觸發的篩查,包含註冊與資料變更
• 鏈上分析: 對入金與出金進行篩查,以判斷是否曝險於混幣器、暗網市場與受制裁實體
• 交易監控: 即時偵測結構化交易、速率異常與詐欺模式
• 案件升級: 高風險警示會進入人工審查,可能導致提交 SAR/ISR

相關 API 工作流程:個人入駐 與企業入駐。