Travel Rule 合規

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Travel Rule 合規

當轉帳超過適用的當地門檻時,Swipelux 會執行 FATF 建議 16 的控制措施。

• VASP 對 VASP: Swipelux 識別對手方 VASP,並透過協定(TRISA/Notabene)傳送發起人/受益人資料
• 非托管錢包:
  • (a) Swipelux 收集所需的發起人/受益人資訊
  • (b) 由於沒有接收方 VASP,因此不會傳送資料
  • (c) 若鏈上分析顯示存在高風險,轉帳可能會被封鎖

相關 API 工作流程:收款人 與發送資金。