Travel Rule 合規
當轉帳超過適用的當地門檻時,Swipelux 會執行 FATF 建議 16 的控制措施。- VASP 對 VASP: Swipelux 識別對手方 VASP,並透過協定(TRISA/Notabene)傳送發起人/受益人資料
- 非托管錢包:
- (a) Swipelux 收集所需的發起人/受益人資訊
- (b) 由於沒有接收方 VASP,因此不會傳送資料
- (c) 若鏈上分析顯示存在高風險,轉帳可能會被封鎖
合規
Travel Rule 合規
了解 Swipelux 如何落實 FATF 建議 16 的 Travel Rule 控制措施:當轉帳超過適用的當地門檻時,對 VASP 之間的加密資產轉帳透過 TRISA 與 Notabene 協定傳送發起人與受益人資料;對提領至非托管錢包的交易則收集所需資訊,若鏈上分析顯示高風險,轉帳可能會被封鎖。