トランザクション上限
Swipelux は、顧客タイプ、検証レベル、およびリスクレビューに基づいてトランザクション上限を適用します。上限は、リスク情報の変化に応じて変更される場合があります。個人顧客
ビジネス顧客
備考
上限は、当社の AML ポリシーに従い、リスクスコアリングに基づいて調整される場合があります。上限に影響し得る要因には次が含まれます。- 取引履歴とパターン
- 地理的な考慮事項
- 事業タイプと業種
- 全体的なリスク評価
コンプライアンス
トランザクション上限
顧客タイプと KYC 検証レベルごとに Swipelux が適用するトランザクションあたり、日次、月次の各上限と、AML リスクスコアリングによって個別顧客の上限がどのように調整されるかを解説する、個人およびビジネス顧客向けトランザクション上限のリファレンスです。