ビジネスオンボーディング (KYB)
ビジネスをオンボーディングするには、Know Your Business (KYB) レビューに必要な法人プロファイル、所有構造、管理者、および補助的な証拠を提供します。
要件はビジネス、管轄区域、ケイパビリティ、レビューによって異なります。現在の
タスクおよび生成されたスキーマが、提出する内容を制御します。
KYB が対象とするもの
Swipelux は、ビジネス自体と、そのビジネスを所有、指揮、または代表する個人または事業体を審査します。レビューでは、ビジネスが運営される場所、資金の移動方法、想定される活動、および高リスク活動に用いられる制御についても検討する場合があります。
審査される情報
法人プロファイル
- 法人設立、登記、税務、商号、および住所情報
- 法人名と設立管轄区域
- 登記および法人設立の詳細
- ビジネスの営業および連絡先情報
所有と管理
- 直接および間接的な所有、議決権益、管理者、取締役、役員、および授権署名者
- 所有割合と、あらゆる親事業体を通じたチェーン
- UBO しきい値を満たす個人
- しきい値未満の所有であっても、権限または重要な支配を持つ人物
ドキュメントと権限
- 設立、所有、ガバナンス、権限、身分、および住所の証拠
- 所有構造を説明する証拠
- KYB を完了する人物がその会社を代表する権限があることを示す証拠
- 現在のレビュー要件で指定された人物の身分および住所の証拠
事業活動とリスク
- 事業活動、営業国、想定取引量、資金の源泉および目的、資金の流れ、収益、顧客資金の取り扱い、およびコンプライアンス制御
- 高リスクの活動または業種
- 制裁対象またはより高リスクの管轄区域を含む運営
- 想定される取引活動の規模と方向
ポリシー概念と現在のタスク
事業体タイプ、業種、資金源、および資金目的は、ポリシー分類の概念であり、現在のリクエスト値の固定セットではありません。これらはレビューの文脈を理解するために使用してください。現在の顧客スキーマと現在のタスク要件が、提出する内容を決定します。
ポリシーの詳細については、事業体および事業のタイプ、ドキュメント要件、株主、UBO、および管理者 をご覧ください。
実装手順については、現在の ビジネスオンボーディングガイド に従い、その後 ケイパビリティとタスク を通じて最新のタスクから対応してください。
