スクリーニングとモニタリング
Swipelux は、顧客、ウォレット、およびトランザクションにわたって継続的な AML/CTF モニタリングを実施します。- 制裁/PEP: サインアップやプロファイル変更を含む、日次およびイベントトリガーのスクリーニング
- ブロックチェーン分析: ミキサー、ダークネットマーケット、および制裁対象事業体への露出について、入金および出金のスクリーニング
- トランザクションモニタリング: ストラクチャリング、速度の異常、および不正パターンのリアルタイム検出
- ケースエスカレーション: 高リスクアラートは手動レビューを経て、SAR/ISR 提出に至る場合があります