Travel-Rule-Compliance
Swipelux wendet die Kontrollen der FATF-Empfehlung 16 an, wenn Transfers die geltende lokale Schwelle überschreiten.- VASP-zu-VASP: Swipelux identifiziert die VASP-Gegenpartei und übermittelt Originator-/Beneficiary-Daten über Protokoll (TRISA/Notabene)
- Nicht gehostete Wallets:
- (a) Swipelux erfasst die erforderlichen Originator-/Beneficiary-Informationen
- (b) Es werden keine Daten übermittelt, da kein empfangender VASP existiert
- (c) Transfers können blockiert werden, wenn Blockchain-Analysen eine Hochrisiko-Exposition anzeigen