Screening und Monitoring
Swipelux führt kontinuierliches AML/CTF-Monitoring über Kunden, Wallets und Transaktionen durch:- Sanktionen/PEP: Tägliches und ereignisgesteuertes Screening, einschließlich Anmeldung und Profiländerungen
- Blockchain-Analytics: Einzahlungs- und Auszahlungs-Screening auf Exposition gegenüber Mixern, Darknet-Märkten und sanktionierten Einheiten
- Transaktions-Monitoring: Echtzeiterkennung von Structuring, Geschwindigkeitsanomalien und Betrugsmustern
- Fall-Eskalation: Hochrisiko-Alerts durchlaufen eine manuelle Prüfung und können zu SAR-/ISR-Meldungen führen