Screening a monitorování
Swipelux provádí průběžné AML/CTF monitorování napříč zákazníky, peněženkami a transakcemi:- Sankce/PEP: Denní a událostmi spouštěný screening, včetně registrace a změn profilu
- Blockchainová analytika: Screening vkladů a výběrů kvůli expozici vůči mixerům, darknet marketům a sankcionovaným subjektům
- Monitorování transakcí: Detekce strukturování, anomálií rychlosti a vzorců podvodu v reálném čase
- Eskalace případů: Vysoce rizikové alerty procházejí manuálním přezkoumáním a mohou vést k podání SAR/ISR