Přehled

​

Compliance referenční příručka

Swipelux působí jako v EU licencovaný Virtual Asset Service Provider (VASP). Tato sekce vysvětluje model compliance, podporované jurisdikce, požadavky onboardingu, platební metody a rozdělení odpovědností mezi Swipelux a sub-obchodníky.

​

Témata

​

Obecné informace

Porozumějte roli Swipelux jako regulovaného subjektu a tomu, jak se odpovědnosti za compliance rozdělují se sub-obchodníky. Obecné informace ->

​

Podporované vertikály

Podívejte se, jak jsou obchodní kategorie klasifikovány do povolených, podmíněných a zakázaných úrovní rizika. Podporované vertikály ->

​

Rámec jurisdikcí

Prostudujte způsobilost koncových uživatelů podle regionu, požadavky na dokumenty, dostupnost platebních kanálů a limity transakcí. Rámec jurisdikcí -> Limity transakcí ->

​

Ověření identity koncového uživatele (KYC)

Prostudujte cesty KYC pro fyzické osoby, včetně standardního ověření a schválených procesů reliance. KYC ověření -> Implementace: API workflow onboardingu fyzických osob

​

Architektura peněženek a výplaty

Porozumějte kustodiálním MPC peněženkám a kontrolám samokustodiálních výběrů. Architektura peněženek ->

​

Platební metody

Podívejte se na podporované metody příchozích plateb a výplat. Platební metody ->

​

Onboarding obchodníka (KYB)

Prostudujte požadavky KYB, sběr dokumentů a spouštěče Enhanced Due Diligence. Onboarding obchodníka -> Implementace: API workflow onboardingu firem

​

Compliance Travel Rule

Porozumějte kontrolám FATF doporučení 16 pro převody mezi VASP a transakce s nehostovanými peněženkami. Travel Rule ->

​

Screening a monitorování

Prostudujte kontroly sankcí, PEP, blockchainové analytiky a monitorování transakcí. Screening a monitorování ->

​

Governance a role

Podívejte se, jak Swipelux a sub-obchodníci rozdělují odpovědnosti, včetně uchovávání dat. Governance ->

---

​

Rychlá reference

Odpovědnosti Swipelux:

• KYC, sankce, screening PEP
• Screening peněženek, blockchainové provádění
• Kustodie a směna krypta
• Compliance Travel Rule

Odpovědnosti sub-obchodníka:

• Compliance marketingu
• UX geoblokace
• Sektorové licencování
• Návrh cesty uživatele