Travel Rule 合规
当转账金额超过适用的本地阈值时,Swipelux 会执行 FATF 建议 16 中的合规控制。- VASP 之间: Swipelux 会识别对手方 VASP,并通过协议(TRISA/Notabene)传输付款方/收款方数据
- 非托管钱包:
- (a) Swipelux 会收集所需的付款方/收款方信息
- (b) 由于不存在接收方 VASP,不会传输数据
- (c) 若链上分析显示存在高风险敞口,该转账可能被拦截
合规
Travel Rule 合规
依据 FATF 建议 16 执行 Travel Rule：VASP 间经 TRISA/Notabene 传输付款方和收款方数据，高风险非托管钱包转账可能被拦截。