筛查与监控
Swipelux 会持续对客户、钱包和交易进行 AML/CTF 监控:- 制裁名单/PEP: 每日筛查,以及事件触发式筛查,包括注册与资料变更
- 链上分析: 对入金与出金进行筛查,检测其是否与混币器、暗网市场以及受制裁实体存在关联
- 交易监控: 实时识别拆单、频次异常以及欺诈行为
- 案件升级: 高风险预警会进入人工审核,并可能产生 SAR/ISR 报告
合规
筛查与监控
了解 Swipelux 对客户、钱包和交易的持续 AML/CTF 监控，包括制裁名单与 PEP 筛查、链上分析、实时交易监控，以及高风险预警的案件升级。