筛查与监控

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筛查与监控

Swipelux 会持续对客户、钱包和交易进行 AML/CTF 监控:

• 制裁名单/PEP: 每日筛查,以及事件触发式筛查,包括注册与资料变更
• 链上分析: 对入金与出金进行筛查,检测其是否与混币器、暗网市场以及受制裁实体存在关联
• 交易监控: 实时识别拆单、频次异常以及欺诈行为
• 案件升级: 高风险预警会进入人工审核,并可能产生 SAR/ISR 报告

相关 API 流程:个人入驻与企业入驻。