Travel Rule-compliance
Swipelux anvender FATF Anbefaling 16-kontroller når overføringer overstiger den gjeldende lokale terskelen.- VASP-til-VASP: Swipelux identifiserer motparts-VASP og overfører Originator/Beneficiary-data via protokoll (TRISA/Notabene)
- Ikke-hostede lommebøker:
- (a) Swipelux samler inn nødvendig Originator/Beneficiary-informasjon
- (b) Ingen data overføres siden det ikke finnes en mottakende VASP
- (c) Overføringer kan blokkeres hvis blokkjede-analyser indikerer høyrisiko-eksponering