Compliance-referanse
Swipelux opererer som en EU-lisensiert Virtual Asset Service Provider (VASP). Denne seksjonen forklarer compliance-modellen, støttede jurisdiksjoner, onboarding-krav, betalingsmetoder og ansvarsfordelingen mellom Swipelux og sub-merchants.Emner
Generell informasjon
Forstå Swipelux’ rolle som regulert enhet og hvordan compliance-ansvar fordeles med sub-merchants. Generell informasjon ->Støttede vertikaler
Se hvordan virksomhetskategorier klassifiseres i risikonivåene tillatt, betinget og forbudt. Støttede vertikaler ->Jurisdiksjonsrammeverk
Gå gjennom sluttbrukers kvalifikasjon per region, dokumentkrav, tilgjengelighet for betalingsspor og transaksjonsgrenser. Jurisdiksjonsrammeverk -> Transaksjonsgrenser ->Sluttbrukerens identitetsverifisering (KYC)
Gå gjennom KYC-veier for individer, inkludert standard verifisering og godkjente reliance-flyter. KYC-verifisering -> Implementering: Individ-onboarding API-workflowLommebok-arkitektur og utbetalinger
Forstå depotforvaltede MPC-lommebøker og kontroller for uttak til selvforvaltning. Lommebok-arkitektur ->Betalingsmetoder
Se støttede pay-in- og payout-metoder. Betalingsmetoder ->Merchant-onboarding (KYB)
Gå gjennom KYB-krav, dokumentinnsamling og triggere for Enhanced Due Diligence. Merchant-onboarding -> Implementering: Virksomhets-onboarding API-workflowTravel Rule-compliance
Forstå FATF Anbefaling 16-kontroller for VASP-til-VASP-overføringer og transaksjoner mot ikke-hostede lommebøker. Travel Rule ->Screening og overvåking
Gå gjennom sanksjoner, PEP, blokkjede-analyser og kontroller for transaksjonsovervåking. Screening og overvåking ->Styring og roller
Se hvordan Swipelux og sub-merchants deler ansvar, inkludert dataoppbevaring. Styring ->Hurtigreferanse
Swipelux’ ansvar:- KYC, sanksjoner, PEP-screening
- Lommebok-screening, blokkjede-utførelse
- Krypto-depotforvaltning og veksling
- Travel Rule-compliance
- Markedsføringscompliance
- UX-geoblokkering
- Sektorspesifikk lisensiering
- Design av brukerreisen