Screening og overvåking
Swipelux utfører kontinuerlig AML/CTF-overvåking på tvers av kunder, lommebøker og transaksjoner:- Sanksjoner/PEP: Daglig og hendelsesutløst screening, inkludert påmelding og profilendringer
- Blokkjede-analyser: Innskudds- og uttaksscreening for eksponering mot miksere, darknet-markeder og sanksjonerte enheter
- Transaksjonsovervåking: Sanntidsdeteksjon av strukturering, hastighetsavvik og svindelmønstre
- Sakseskalering: Høyrisikoalarmer gjennomgår manuell gjennomgang og kan resultere i SAR/ISR-innleveringer