Pārbaudes un uzraudzība
Swipelux veic nepārtrauktu AML/CTF uzraudzību klientu, maku un darījumu līmenī:- Sankcijas/PEP: ikdienas un uz notikumu balstīta pārbaude, tostarp reģistrācijas un profila izmaiņu brīdī
- Blokķēdes analītika: iemaksu un izņemšanu pārbaude attiecībā uz saistību ar miksētājiem, darknet tirgiem un sankcionētām vienībām
- Darījumu uzraudzība: reāllaika strukturēšanas, ātruma anomāliju un krāpšanas modeļu noteikšana
- Lietas eskalācija: augsta riska brīdinājumi tiek manuāli pārskatīti un var beigties ar SAR/ISR iesniegumiem