Atbilstības atsauce
Swipelux darbojas kā ES licencēts virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs (VASP). Šī sadaļa izskaidro atbilstības modeli, atbalstītās jurisdikcijas, iesaistes prasības, maksājumu metodes un atbildības sadalījumu starp Swipelux un apakšuzņēmējiem.Tēmas
Vispārīga informācija
Iepazīstiet Swipelux lomu kā regulēto vienību un to, kā atbildība par atbilstību tiek sadalīta ar apakšuzņēmējiem. Vispārīga informācija ->Atbalstītās vertikāles
Skatiet, kā uzņēmumu kategorijas tiek klasificētas atļauto, nosacītu un aizliegtu risku līmeņos. Atbalstītās vertikāles ->Jurisdikciju ietvars
Pārskatiet galalietotāju atbilstību pēc reģiona, dokumentu prasības, maksājumu ceļu pieejamību un darījumu limitus. Jurisdikciju ietvars -> Darījumu limiti ->Galalietotāja identitātes verifikācija (KYC)
Pārskatiet privātpersonu KYC ceļus, tostarp standarta verifikāciju un apstiprinātas paļaušanās plūsmas. KYC verifikācija -> Ieviešana: Privātpersonu iesaistes API darbplūsmaMaka arhitektūra un izmaksas
Iepazīstiet kastodiālos MPC makus un pašnodrošinājuma izņemšanas kontroles. Maka arhitektūra ->Maksājumu metodes
Skatiet atbalstītās iemaksu un izmaksu metodes. Maksājumu metodes ->Tirgotāja iesaiste (KYB)
Pārskatiet KYB prasības, dokumentu vākšanu un pastiprinātas pārbaudes iniciatorus. Tirgotāja iesaiste -> Ieviešana: Uzņēmumu iesaistes API darbplūsmaCeļošanas noteikuma atbilstība
Iepazīstiet FATF 16. rekomendācijas kontroles VASP-uz-VASP pārvedumiem un nekastodiālu maku darījumiem. Ceļošanas noteikums ->Pārbaudes un uzraudzība
Pārskatiet sankcijas, PEP, blokķēdes analītiku un darījumu uzraudzības kontroles. Pārbaudes un uzraudzība ->Pārvaldība un lomas
Skatiet, kā Swipelux un apakšuzņēmēji sadala atbildību, tostarp datu saglabāšanu. Pārvaldība ->Ātrā atsauce
Swipelux atbildība:- KYC, sankciju, PEP pārbaude
- Maku pārbaude, blokķēdes izpilde
- Kripto kastodija un maiņa
- Ceļošanas noteikuma atbilstība
- Mārketinga atbilstība
- Lietotāja saskarnes ģeobloķēšana
- Nozarei specifiska licencēšana
- Lietotāja ceļojuma projektēšana