Pārvaldība un lomas

Atbildības matrica

Pienākums	Swipelux (VASP)	Apakšuzņēmējs
Kripto kastodija	Atbildīgs	Nav atļauts
Blokķēdes izpilde	Atbildīgs	Nav atļauts
Lietotāja verifikācija (KYC)	Atbildīgs (tiešs vai paļāvība)	Atbildīgs par lietotāja saskarnes nodošanu
Sankciju pārbaude	Atbildīgs (visi lietotāji)	Atbildīgs par savu personālu
Ģeobloķēšana	Nodrošina caur IP/KYC	Jāievieš lietotāja saskarnes līmenī
Licencēšana	Tikai VASP licence	Nozares licence (piemēram, spēles)

Pienākumu matrica

Swipelux: kastodija, blokķēdes izpilde, KYC/KYB, uzraudzība, ceļošanas noteikums, sankcijas
Apakšuzņēmējs: lietotāja ceļojuma projektēšana, ģeobloķēšana, vertikālā licencēšana, mārketinga atbilstība, nevēlamas mērķauditorijas noteikšanas ASV nepieļaušana

Swipelux ir plūsmā esošais regulētais kripto kastodijs. Apakšuzņēmēji nekad netur, nekontrolē un nepiekļūst lietotāju aktīviem vai privātajām atslēgām. Saistītas API darbplūsmas: privātpersonu iesaiste un uzņēmumu iesaiste.

Auditējamība un saglabāšana

Swipelux saglabā lietotāju identitātes un darījumu datus 5 gadus, kā to prasa ES AML likumi un Igaunijas MLTFPA. Datu subjektu dzēšanas pieprasījumi neattiecas uz AML noteiktajiem ierakstiem. Swipelux glabā visus datus atbilstošā ES infrastruktūrā saskaņā ar GDPR.

Saistītās tēmas

Pārskats Akcionāri, UBO un kontrolējošās personas Konti un maki Uzņēmumu iesaistes BUJ Vienības un uzņēmumu veidi

⌘I

Atbilstība

Uzņēmumu iekļaušana

Fizisko personu iekļaušana

Pārvaldība un lomas