스크리닝과 모니터링
Swipelux는 고객, 지갑, 거래 전반에 걸쳐 지속적인 AML/CTF 모니터링을 수행해요:- 제재/PEP: 가입과 프로필 변경을 포함한 일일 및 이벤트 트리거 스크리닝
- 블록체인 분석: 믹서, 다크넷 마켓, 제재 대상 기관 노출에 대한 예치 및 출금 스크리닝
- 거래 모니터링: 스트럭처링, 속도 이상, 사기 패턴의 실시간 탐지
- 케이스 에스컬레이션: 고위험 알림은 수동 검토를 거치며 SAR/ISR 신고로 이어질 수 있어요
컴플라이언스
스크리닝과 모니터링
AML/CTF 모니터링과 컴플라이언스 스크리닝 프로세스.