컴플라이언스 레퍼런스
Swipelux는 EU에서 인가받은 가상자산사업자(VASP)로 운영돼요. 이 섹션은 컴플라이언스 모델, 지원되는 관할권, 온보딩 요건, 결제 방법, 그리고 Swipelux와 서브 머천트 간의 책임 분담을 설명해요.주제
일반 정보
규제 대상 기관으로서의 Swipelux의 역할과 서브 머천트와의 컴플라이언스 책임 분담 방식을 이해하세요. 일반 정보 ->지원 업종
기업 카테고리가 허용, 조건부, 금지 리스크 티어로 어떻게 분류되는지 확인하세요. 지원 업종 ->관할권 프레임워크
지역별 최종 사용자 자격, 문서 요건, 결제 레일 가용성, 거래 한도를 검토하세요. 관할권 프레임워크 -> 거래 한도 ->최종 사용자 신원 검증 (KYC)
표준 검증과 승인된 의존 흐름을 포함한 개인 KYC 경로를 검토하세요. KYC 검증 -> 구현: 개인 온보딩 API 워크플로지갑 아키텍처와 페이아웃
커스터디 MPC 지갑과 자기 커스터디 출금 통제를 이해하세요. 지갑 아키텍처 ->결제 방법
지원되는 페이인 및 페이아웃 방법을 확인하세요. 결제 방법 ->머천트 온보딩 (KYB)
KYB 요건, 문서 수집, 강화된 실사(EDD) 트리거를 검토하세요. 머천트 온보딩 -> 구현: 기업 온보딩 API 워크플로트래블 룰 컴플라이언스
VASP 간 전송과 미호스팅 지갑 거래에 대한 FATF 권고 16 통제를 이해하세요. 트래블 룰 ->스크리닝과 모니터링
제재, PEP, 블록체인 분석, 거래 모니터링 통제를 검토하세요. 스크리닝과 모니터링 ->거버넌스와 역할
Swipelux와 서브 머천트가 데이터 보관을 포함해 책임을 어떻게 분담하는지 확인하세요. 거버넌스 ->빠른 참조
Swipelux 책임:- KYC, 제재, PEP 스크리닝
- 지갑 스크리닝, 블록체인 실행
- 크립토 커스터디와 교환
- 트래블 룰 컴플라이언스
- 마케팅 컴플라이언스
- UX 지오블로킹
- 섹터별 라이선싱
- 사용자 여정 설계