Onboarding individuel (KYC)
Les clients individuels complètent le KYC avant de pouvoir effectuer des transactions. Le niveau de vérification dépend de la juridiction, du volume de transactions, de l’évaluation des risques et des exigences réglementaires.Ce que couvre le KYC
Le KYC confirme l’identité d’un client et peut ajouter un examen d’adresse, de vivacité, de profil financier ou de source de fonds à mesure que les exigences de risque et réglementaires augmentent. Les exigences peuvent varier selon la juridiction, le volume de transactions et le cas d’utilisation.Niveaux de vérification KYC
Simplifié, Standard et Renforcé sont des niveaux de politique, non des valeurs de statut API actuelles.
Informations collectées
Selon l’examen actuel, Swipelux peut demander :- Nom légal et date de naissance
- Coordonnées
- Adresse résidentielle lorsque requise
- Preuve d’identité délivrée par le gouvernement et preuve de vivacité
- Informations sur le profil financier, y compris l’activité attendue et la source des fonds, lorsque requises