Filtrage et surveillance
Swipelux effectue une surveillance AML/CTF continue sur les clients, les portefeuilles et les transactions :- Sanctions/PEP : Filtrage quotidien et déclenché par événement, y compris à l’inscription et aux changements de profil
- Analytique blockchain : Filtrage des dépôts et retraits pour l’exposition aux mixers, aux marchés du darknet et aux entités sanctionnées
- Surveillance des transactions : Détection en temps réel du structuring, des anomalies de vélocité et des modèles de fraude
- Escalade des cas : Les alertes à haut risque font l’objet d’un examen manuel et peuvent entraîner des déclarations SAR/ISR