Conformité Travel Rule
Swipelux applique les contrôles de la Recommandation 16 du GAFI lorsque les transferts dépassent le seuil local applicable.- VASP à VASP : Swipelux identifie le VASP de contrepartie et transmet les données Émetteur/Bénéficiaire via un protocole (TRISA/Notabene)
- Portefeuilles non hébergés :
- (a) Swipelux collecte les informations Émetteur/Bénéficiaire requises
- (b) Aucune donnée n’est transmise puisqu’il n’existe pas de VASP destinataire
- (c) Les transferts peuvent être bloqués si l’analytique blockchain indique une exposition à haut risque