Cumplimiento de la Travel Rule
Swipelux aplica los controles de la Recomendación 16 del FATF cuando las transferencias superan el umbral local aplicable.- VASP a VASP: Swipelux identifica al VASP contraparte y transmite los datos de Originator/Beneficiary vía protocolo (TRISA/Notabene)
- Carteras no alojadas:
- (a) Swipelux recoge la información requerida de Originator/Beneficiary
- (b) No se transmiten datos ya que no existe un VASP receptor
- (c) Las transferencias pueden ser bloqueadas si la analítica en blockchain indica una exposición de alto riesgo